Identificatie
WWFT
wat is dat
Dit is de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme
wat regelt deze wet
De notaris is wettelijk verplicht mensen die hem willen inschakelen te identificeren vóórdat hij aan de slag gaat.
hoe werkt de wet
Identificatie gebeurt meestal persoonlijk, het kan ook door een andere dienstverlener met identificatieplicht gedaan worden. Het gebeurt aan de hand van
- een geldig paspoort of Europees identiteitsbewijs
- een geldig rijbewijs
- een document waarmee een vreemdeling zijn identiteit en verblijfsrechtelijke status kan aantonen
- een door de minister aangewezen document.
Voor Nederlandse rechtspersonen gaat dat via een gewaarmerkt uitreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Een persoon die op zijn beurt deze rechtspersoon vertegenwoordigt wordt geïdentificeerd zoals hiervoor is vermeld.
uitzonderingen
Zolang het niet gaat om belastingzaken, hoeft men niet geidentificeerd te worden bij dossiers over familie- en erfrecht.
Melding Ongebruikelijke Transacties
wat houdt dit in
De notaris heeft onder omstandigheden een meldplicht bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Dit is een onderdeel van het Ministerie van Financiën.
wanneer moet de notaris melden
Hij moet melden als er sprake is van een ongebruikelijke transactie of van een voornemen daartoe. Aan de hand van "indicatoren" moet de notaris bepalen of een transactie hieronder valt. Zo moet bijvoorbeeld al een betaling boven € 15.000 in contanten worden gemeld. Laat de notaris dat na, dan riskeert hij een gevangenisstraf van minimaal zes maanden.
conclusie
Neem bij ieder bezoek aan het kantoor een geldig legitimatiebewijs mee.
